警示丨浙江环保厅原处长退赃1546万

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一起涉案金额高达1546万余元的受贿案件，一笔124万余元的赃款，5个毫不相干的银行账户，背后竟隐藏着一条“自洗钱”犯罪线索。

近日，经浙江省嘉兴市海盐县人民检察院通过自行补充侦查依法追加起诉，法院以 受贿罪、洗钱罪 一审判处原 浙江省环境保护厅自然生态保护处处长 顾某 有期徒刑11年6个月 ，并处罚金人民币110万元。

毫无技术获赠“技术股”

曾任浙江省环境保护厅辐射环境管理处处长的顾某，手握全省辐射项目监管、辐射安全许可证审批等重要职权。不少人为了让手中的项目能够顺利获批，用各种方式向顾某送礼，李祥（化名）就是其中之一。

2012年，在顾某关照下，李祥负责的某辐射项目顺利验收，李祥心存感激，两人来往频繁起来，关系日渐熟络。两年后，李祥因想让正在筹备的某环保项目在浙江落地，再次找上顾某，希望对方在项目协调、审批等过程中给予帮助，同时也表达了一起“合作经营”的想法。

顾某为了帮助该项目落地，主动上下协调、积极对接。尽管因为种种原因，该项目最终未能在浙江落地，但为了兑现前期“合作”的承诺，也为了长远考虑，李祥仍 以“技术股”名义赠送了顾某该项目价值人民币124万余元的“干股”。

“我没有提供任何技术，也没有参与经营，李祥之所以免费给我‘技术股’，一方面是为了感谢我在他2012年的项目上给予的关照，另一方面是因为这个项目我是出过力的，当时也说好要一起‘合作’……”对于李祥“上道”的操作，顾某当即欣然接受了。

为了逃避追查，顾某在收受“干股”时，特意安排自己哥哥代为持股，还借用哥哥账户对接相关资金往来。

5次转账将赃款“洗白”

“卖了‘干股’后的资金，是转到我哥哥卡里的，后来被我转到公司账上用来还债了。”2022年1月，海盐县检察院提前介入县监察机关正在调查的顾某涉嫌受贿案件，在进行洗钱犯罪线索“一案双查”时，顾某笔录中的这一句话引起了承办检察官柏水英的注意。

这笔赃款是怎么转到公司账上的？其中是否涉嫌洗钱？带着这些疑问，检察官列出了补证意见，建议监察机关对该笔赃款的流向展开调查。

2021年6月，顾某为缓解资金压力，将上述“干股”全部出售给李祥团队人员，得到的124万余元经安排直接打入了他哥哥的账户。

“钱款打入他哥哥账户，只能说明顾某利用哥哥代为收受贿赂，要想查明顾某是否有‘自洗钱’犯罪行为，必须对该笔赃款的资金流开展全链条调查。”为此，海盐县检察院在前期监察机关查明事实的基础上，开展自行补充侦查，补充调取了赃款流经账户的交易流水以及涉案公司的财务账册，全面查明洗钱犯罪经过。

经查，顾某哥哥收到钱款后，根据顾某的指令，次日便全款转账给了乙公司管理人员王云（化名）。紧接着，王云在顾某的安排下，以个人偿还公司债务的名义将赃款全额汇入了甲公司对公账户。5日后，甲公司又以支付公司间资金往来款的名义，将包含赃款在内的300万元打入了乙公司的对公账户，最终被乙公司转账给他人归还债务。

在上述转账过程中，赃款先后与甲、乙公司日常营业资金相混同，其真实来源和性质已难以辨识。

检察官进一步调查后发现，顾某名义上虽与甲、乙公司均无任何关系，但事实上他是两家公司背后的实际控制者，赃款的转移也均是在他的安排下进行。

经此，这笔124万余元赃款以公司、个人间正当债务清偿为名，在短时间内经历了顾某哥哥、王云、甲公司、乙公司、债权人5个账户的流转，通过账户转移和资金混同，已完全被“洗白”。

检察追诉“自洗钱”犯罪

海盐县检察院审查后认为，顾某为逃避追查，不仅让其哥哥出面代为收受贿赂，更是通过多个账户转账、与公司资金相混同等手段掩饰、隐瞒受贿犯罪所得的来源和性质，其行为构成洗钱罪。

“检察官，我只是将受贿款通过他人账户转移而已，这种情况之前都只定受贿罪的，怎么现在还要定洗钱罪呢？”起初，面对洗钱罪的指控，顾某疑惑颇多。

为此，检察官详细向顾某讲解了 刑法修正案（十一）关于洗钱罪的修改内容 ，并出示了全国各地关于“自洗钱”犯罪的生效判例。经过检察官耐心释法说理，顾某对洗钱罪的指控心服口服，并表示对受贿罪和洗钱罪均自愿认罪认罚。

“该案犯罪金额特别巨大，办案中，我们也一直将追赃作为重点工作，积极督促犯罪嫌疑人尽快退赃。”在审查起诉过程中，柏水英多次向顾某讲解认罪认罚从宽制度的相关规定，同时明确告知退赃情况是获得从宽处理的重要依据，督促顾某及时退赃。最终，在顾某的主动要求下， 其家属代为退出1546万余元的全部赃款。

因犯罪事实清楚，证据确实、充分，海盐县检察院于3月7日在起诉顾某犯受贿罪的基础上，直接追加起诉其洗钱罪。

3月29日，经法院公开开庭审理，认定检察机关指控的犯罪事实和罪名成立，量刑建议适当，予以采纳，并依照被告人顾某的犯罪数额、犯罪情节以及归案后的认罪态度、退赃情况，依法作出上述判决。顾某当庭表示不上诉。目前，该案判决已生效。

来源：法治日报

转 自：生态环境学习

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