案例：加油卡洗钱，加油站协助警方破案
案例：加油卡洗钱，加油站协助警方破案
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加油站管理不是一门学问而是一份辛苦。事实上，每个人不是从别人那里学到了什么，而是在别人的帮助下自己发现了什么。
最近
中国石化广西柳州石油在一起诈骗案中
助力警方及时破案
为受害者挽回了30万元的损失
据安徽警方讲述
1月6日
民警接到当地群众报警说
有人以投资理财的名义
在网络上进行诈骗
受害人被骗钱财100多万元
随后
警方通过涉诈平台侦查发现
其中有两笔15万元
共计30万元的资金
以购买加油卡的名义
转入中国石化柳州石油分公司账户
因该笔交易
存在洗钱的犯罪嫌疑
民警立即联系柳州石油业务部
及时冻结了资金
民警介绍，嫌疑人是想用诈骗来的赃款购买油卡，然后再 以低价倒卖给一些运输企业或者从事运输行业的司机，以此达到洗钱目的 。
去年年底
公司就将这笔异常交易进行了截留
我们联系办卡客户
进一步核实信息的同时
也向辖区派出所报备了情况。”
广西柳州石油
业务部员工 李婵告诉记者
去年12月28日
中国石化广西柳州石油 在审核
单位加油卡销售业务时
发现 一名客户以8家外地公司的名义
同时在加能站办理加油卡
两次共汇入30万元的资金
针对异常的资金
在柳州辖区派出所民警的指导下
柳州石油分公司
暂时截留了该笔资金
并要求客户持有效身份证件到办卡网点
进一步核对信息、办理业务
但一直到安徽警方联系到李婵时
由于“截留资金”处置得当
30万元资金未流入犯罪分子手中
柳州石油分公司
成功帮助网络诈骗受害者
挽回了30万元资金
民警提醒： 利用加油卡洗钱的方式，也是现在一种新的洗钱方式，广大司机客户要注意辨别，防止犯罪嫌疑人利用加油卡洗钱、低价售卖加油卡的行为。
目前，该案嫌疑人已经归案
剩余资金也在追查当中
民警对中国石化柳州石油分公司的行为
表示肯定和表扬
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来源：中国石化朝阳e站
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